Il est essentiel que les entreprises continuent d’effectuer des vérifications régulières auprès de leurs fournisseurs, et bien sûr qu’elles soient très vigilantes avec leurs nouveaux fournisseurs. Elles doivent bien comprendre les risques liés aux tiers. Si les entreprises ont court-circuité certains processus en raison de l’urgence créée par la crise, le moment est venu de faire le point et de mettre en place des processus opérationnels complets, adaptés aux nouvelles façons de travailler, sans négliger les normes. Les entreprises doivent continuer de corriger les problèmes de contrôle interne et fournir l’infrastructure nécessaire au télétravail, y compris une connexion réseau sécurisée.
En plus d’éviter de traiter par mégarde avec des chaînes d’approvisionnement illicites ou de faciliter le blanchiment d’argent, les entreprises doivent aussi surveiller le contournement des sanctions. Dans la confusion, nombre de régimes faisant l’objet de sanctions cherchent déjà de nouvelles façons de s’approvisionner ou de générer des revenus en raison du système financier mondial moins accessible.
Ces régimes auront de la difficulté à gérer les conséquences socioéconomiques de la COVID-19. Par exemple, la cybercriminalité soutenue par la Corée du Nord a augmenté afin de gonfler les revenus de l’État 5. Les fabricants nord-coréens de vêtements pourraient aussi tenter de profiter de la baisse de productivité en Chine et en Corée du Sud 6.
Il est difficile de prévoir la durée de la pandémie ou ses effets à plus long terme. Cependant, chaque entreprise doit évaluer les risques liés aux crimes financiers, adapter ses pratiques de travail en fonction de la nouvelle normalité et élaborer des plans de continuité des activités pour surmonter la crise actuelle, et toutes les autres qui pourraient survenir.
Communiquez avec la HSBC pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider, vous et votre entreprise, à atténuer les risques liés aux crimes financiers. Pour en savoir plus, regardez en rediffusion notre webinaire La COVD-19 et ses répercussions sur la fraude pour les entreprises.